Deliberazione istitutiva del patrimonio destinato
N. <...>. repertorio
N. <...> raccolta
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>… via <...> n. <...>, avanti a me Dott. <...>, Notaio in <...>, iscritto al Collegio Notarile di <...>, senza assistenza di testimoni avendovi al comparente rinunziato con il mio assenso, è comparso il Sig. <...> nato a <...>, il …<...>.  della cui identità personale sono certo.
Il comparente nella sia veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni «<...> S.p.A.», con sede in <...>, via <...>, capitale sociale Euro <...> interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di <...>, richiede a me Notaio di redigere in forma pubblica il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata con raccomandata del <...> ai sensi dello Statuto con il seguente
ORDINE del GIORNO
1. Costituzione di un patrimonio destinato

Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue
Assume la Presidenza il Sig. <...>, nella su veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la regolarità della convocazione e le presenze, oltre ad egli dei consiglieri:
<...>
<...>
nonché del collegio sindacale nelle persone di:
<...> (Presidente)
<...> (Sindaco effettivo)
<...> (Sindaco effettivo)
Sono assenti giustificati i consiglieri <...>
Dichiara pertanto la riunione validamente costituita ai sensi dell’art. <...> Dello statuto e passa alla trattazione dell’ordine del giorno.
Il Presidente illustra l’opportunità di costituire un patrimonio destinato allo svolgimento di ……<...>
A tal fine, il Presidente specifica che nel suddetto patrimonio sono compresi i seguenti beni:
<...>
<...>
<...>
Il cui valore è paria al …% del patrimonio netto della società come risulta da apposita situazione patrimoniale al <...>, allegata al presente atto sotto la voce «A».
Il presidente illustra quindi il piano economico finanziario dell’operazione meglio specificato nel documento allegato al presente atto sotto la voce «B» e dal quale emergono le modalità e le regole relative all’impiego del patrimonio destinato al suddetto affare ed il risultato che si intende perseguire. Il Presidente illustra le regole di rendicontazione dello specifico affare, sottolineando i criteri di imputazione dei costi e dei ricavi alle gestione del patrimonio destinato.
Dopo ulteriori chiarimenti, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:
«Il consiglio di amministrazione della <...> S.p.A.
preso atto della relazione del Presidente
DELIBERA
1)	di costituire un patrimonio destinato allo svolgimento dell’attività come sopra specificata utilizzando gli anzidetti beni di proprietà sociale, alle condizione esposte dal Presidente;
2)	di nominare la società di revisione legale «<...>» per la revisione legale dei conti dell’affare.
Il Consiglio approva la delibera all’unanimità.
Il Presidente, esaurito l’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore <...>.
Del presente atto ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive.
Omessa per sua volontà la lettura degli allegati.